Учебный курс: специалист KYC/AML

Raha või muu vara tehinguid tegevatele ettevõtetele on kohustuslik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud tegevus.
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus nõuab, et ELi ettevõtetel oleksid tööl KYC/AML spetsialistid (KYC/AML vastutavad isikud). Kes nad on, kus neid koolitatakse ja millised on nende tööülesanded?
Ametinimetus „KYC/AML officer“* on Eesti tööturul suhteliselt uus. Seni on seda saanud õppida peamiselt töö käigus ehk „katse-eksituse meetodil“.
Tegemist on ainsa venekeelse KYC/AML õppekursusega Balti riikides, kus koolitajateks on litsentseeritud praktik-spetsialistid, kellel on kogemus rahvusvahelistel turgudel. Kursus on koostatud rahvusvahelisi standardeid (FATF-i soovitused, AMLD nõuded) ning kohalikke regulatsioone ja nõudeid arvestades. Erinevalt tavapärastest kursustest, nagu CAMS ja ICA, pöörame lisaks rahvusvahelisele kogemusele suurt tähelepanu ka kohalike nõuete sisulisele analüüsile.
В обязанности компаний, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, входит обязательная деятельность по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

Закон o предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма требует, чтобы фирмы ЕС имели на работе специалистов KYC/AML (офицеров KYC/AML). Кто они такие, где их обучают и что входит в их обязанности?

Специальность «офицер KYC/AML»*– довольно новая для рынка Эстонии. Пока на неё можно выучиться лишь в процессе работы, то есть «методом тыка».

Это единственный учебный курс в странах Балтии на русском языке, где лекторы — лицензированные специалисты-практики, имеющие опыт работы на международных рынках. Курс разработан с учётом международных стандартов (рекомендации FATF, требования AMLD) а также локальных регуляций и требований. В отличие от обычных курсов, таких как CAMS и ICA, наш курс уделяет большое внимание анализу местных требований в дополнение к международному опыту.