KYC/AML esimese liini kontroll: OSINT, digiriskid ja AI turvaline kasutus

Praktiline koolitus KYC/AML esimese liini spetsialistidele koos OSINT-oskustega.
Koolitus on mõeldud neile, kes suhtlevad igapäevaselt klientidega ja vastutavad KYC-andmete kvaliteedi eest: et protseduurid oleksid järgitud, info oleks täielik ning kontrollide tulemused oleksid korrektselt fikseeritud kliendiprofiilis. Programmis ühendame esimese liini igapäevatöö (ankeedid, dokumendid, SoF/SoW, ebatavalised tehingud ja juhtumite eskaleerimine) praktilise OSINTiga: Eesti ja Euroopa Liidu registrid, meedia ja sotsiaalmeedia, visuaalse OSINTi põhivõtted ning tehisintellekti tööriistade turvaline kasutamine kooskõlas seaduse, ettevõtte reeglite ja terve mõistusega.

Koolitus aitab kujundada selge spetsialiseerumise KYC/AML-is: töö esimese liinina kliendiandmete, dokumentide ja kontrollidega, sh andmebaaside kasutamine, digitaalsed riskid ja tehisintellektiga seotud võltsingud ning avatud allikate mõistlik rakendamine kliendiinfo täpsustamiseks.

Eesmärk: anda osalejatele praktilised oskused alates ankeetide ja dokumentide kogumisest ning analüüsist kuni kliendi kontrollimiseni asjakohaste andmebaaside, registrite ja avatud allikate kaudu; tuvastada peamised riskid (sh digiohud ja AI-võltsingud) ning vormistada tulemused nii, et KYC-profiil oleks selge, kontrollitav ja AML-tiimile kasutatav.

Koolituse läbinud teab ja oskab

esimese liini rolli ja vastutust ettevõtte sisekontrolli ja riskijuhtimise raamistikus
kuidas kliendi tüüp (eraisik, ettevõte, välismaalane, PEP, krüptoklient) mõjutab kontrolli ulatust ning vajalikke andmeid ja dokumente
millised KYC-ankeedid ja vormid on riskihindamise seisukohalt kriitilised ning mida neist hindavad compliance ja AML
milliseid dokumente küsitakse eri olukordades, sh SoF/SoW tõendamiseks, ja millised on kvaliteedinõuded
peamisi omandistruktuure ja tegelikke kasusaajaid (UBO) Eestis ja ELis ning millistele tunnustele esimese liinina tähelepanu pöörata
milliseid andmebaase ja registreid kasutatakse (sanktsioonid, PEP, n