Специалист KYC/AML по работе с клиентами и данными

Практический учебный курс для специалистов первой линии KYC/AML с использованием инструментов OSINT. Программа разработана специально для специалистов, которые ежедневно общаются с клиентами и несут ответственность за качество проверки данных: соблюдение процедур, полноту собранной информации и корректную фиксацию результатов в KYC-профиле.

Курс объединяет классическую работу фронта (анкеты, документы, SoF/SoW, подозрительные операции) с практическим OSINT: использованием реестров Эстонии и ЕС, медиа, соцсетей, базового визуального OSINT и безопасного применения AI-инструментов.

В процессе обучения вы освоите:

• Роль и зоны ответственности специалиста KYC/AML первой линии.
• Методы проверки различных типов клиентов (физлица, корпоративные клиенты, PEP, крипто-клиенты).
• Техники сбора и анализа данных: от анкет до работы с открытыми источниками.
• Выявление подозрительных операций и базовых цифровых угроз (включая AI-подделки).
• Принципы формирования качественного KYC-досье и взаимодействия с AML-офицером.