AML/KYC (rahapesu tõkestamise) spetsialisti õppeprogramm

12-päevane AML/KYC (rahapesu tõkestamise) spetsialisti õppeprogramm
Ettevõte, kes teeb raha ja muu varaga seotud tehinguid, on kohustatud järgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt peavad ELi ettevõtetes olema KYC/AMLi spetsialistid*. Millised kohustused neil on?
Antud õppeprogramm on ainus täiemahuline õppeprogramm, kus käsitletakse rahapesu tõkestamist Eestis, alates algtõdedest kuni ameti põhjaliku käsitluseni. Programmi väljatöötamisel on arvesse võetud praegust olukorda rahvusvahelistel finantsturgudel ning see hõlmab nii praktilisi materjale kui ka tegelikke juhtumeid. Programm põhineb CAMSi koolituse materjalidel.

Õppeprogrammi sihtrühm on:

raamatupidajad, audiitorid ja finantsistid, juristid
ettevõtete omanikud ja juhid
pankade ning krediidi- ja finantseerimisasutuste töötajad
krüptovaluutaga tegelevate ettevõtete töötajad
kõik, kes on huvitatud antud teemast ja uuest ametist

Õppeprogrammi läbinu oskab:

luua juriidilise isiku kontrollikeskkonda ja koostada ettevõtte rahapesu tõkestamise kava
aru saada maksuskeemidest ja finantssanktsioonidest
tõkestada ettevõtte osalemist finantsskeemide eri etappides
esitada rahapesuga seotud olulist teavet ettevõtte juhtkonnale ja töötajatele
mõista klientide ja äripartnerite psühholoogiat
kindlaks määrata variisikuid, tuvastada tegelikke kasusaajaid ja kontrollida ettevõtte rahvusvahelist majandustegevust
hinnata ettevõtte finantsriske
Aktiivõppe kogumaht on 50 AT. Õppepäevad on interaktiivse ülesehitusega, kus toimub koolitaja ning osaleja vaheline dialoog ning praktilised harjutused. Lisaks saavad osalejad personaalselt vastused enda küsimustele. Tunnistuse saavad kõik, kes on läbinud 12 õppepäeva ning teinud programmi lõpus kirjaliku arvestuse (valikvastustega test).